Интернет банк

Валютный контроль

В Банке налажена и успешно функционирует система валютного контроля, призванная реализовать функции агента валютного контроля, возложенные на Банк Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". От действий специалистов валютного контроля Банка во многом зависит успех работы предприятий - клиентов Банка в сфере их внешнеэкономической деятельности.

Валютный контроль осуществляется по нескольким направлениям:
  - импорт товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) с оформлением паспорта импортной сделки;
  - экспорт товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) с оформлением паспорта экспортной сделки;
  - операции по привлечению, предоставлению и погашению кредитов в иностранной валюте;
  - перевод паспортов сделок из других банков на обслуживание в банк;
  - прочие операции, связанные с использованием иностранной валюты или других валютных ценностей (ценных бумаг, чеков);
  - расчеты между резидентами и нерезидентами в рублях РФ, открытие и ведение счетов нерезидентов в иностранной валюте и в рублях РФ;
  - и другие.

Специалисты валютного контроля Банка оказывают методологическую, консультационную помощь клиентам при выборе тех или иных способов и форм проведения валютных операций, при составлении документов валютного контроля, помогают клиентам ориентироваться в сложнейшей системе нормативных актов валютного законодательства.

Получение дополнительной информации: тел.8 (343) 287-10-10, e-mail: legal@kbumb.ru

 

Типовые формы документов:

Паспорт сделки

Паспорт сделки (кредиты/займы)

Справка о валютных операциях

Справка о подтверждающих документах

Заявление об оформлении паспорта сделки

Заявление о принятии на обслуживание паспорта сделки

Заявление о переоформлении паспорта сделки

Заявление о предоставлении ВБК, ПС и копий документов, помещенных в Досье по ПС

Заявление о закрытии паспорта сделки

 

Нормативная база:

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"